AML/KYC

Zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML)

Stosujemy jednoznaczne środki przeciwko praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Obejmują one weryfikację wpłat i wypłat, analizę podejrzanych transakcji, współpracę z właściwymi organami oraz zamrażanie środków w razie wątpliwości co do ich pochodzenia.

Definicja prania pieniędzy

Za pranie pieniędzy uznaje się m.in.:

• Ukrywanie pochodzenia środków z nielegalnych źródeł,
• Przekształcanie bezprawnie uzyskanych funduszy w pozornie legalne aktywa,
• Udział w transakcjach obejmujących majątek pochodzący z przestępstwa.
• Powyższe działania są zabronione przez prawo krajowe i międzynarodowe.

Procedury i obowiązki

Korzystając z platformy, gracze potwierdzają, że:

• Wpłacane środki pochodzą z legalnych źródeł,
• Na żądanie dostarczą dodatkowe informacje i dokumenty,
• Transakcje mogą być na bieżąco monitorowane w celu identyfikacji ryzyka.

Identyfikacja klienta (KYC)

Nasze procedury KYC zabezpieczają platformę i chronią graczy:

• Weryfikacja tożsamości: przedstawienie ważnego dokumentu ze zdjęciem,
• Potwierdzenie adresu: dokument nie starszy niż 3 miesiące,
• Potwierdzenie źródła środków: informacje o dochodach lub źródłach finansowania.
• Bez wykonania tych kroków wypłaty nie są możliwe.

Monitorowanie i zgłaszanie

Wszelkie ruchy na koncie są nieustannie monitorowane. Nieprawidłowości są dokumentowane i – w razie potrzeby – poufnie przekazywane właściwym instytucjom.

Zarządzanie ryzykiem

• Identyfikacja i ocena zagrożeń w obszarze płatności,
• Środki ograniczające potencjalne ryzyka,
• Regularne usprawnianie systemów kontrolnych,
• Pełna dokumentacja podejmowanych decyzji.

Zasady wypłat

Przed wypłatą sprawdzamy legalność pochodzenia środków. Wypłaty realizowane są wyłącznie tą samą metodą, którą dokonano wpłaty – aby zapobiegać nadużyciom.

Przestrzeganie i konsekwencje

Stosowanie się do zasad AML i KYC jest obowiązkowe. W przypadku naruszeń konta mogą zostać zablokowane, a informacje przekazane odpowiednim organom.