AML/KYC
Erfahren Sie, wie NV Casino mit strengen AML- und KYC-Regeln für sichere Transaktionen sorgt. Identitätsprüfung, Adressnachweis und Monitoring schützen Spieler und erfüllen gesetzliche Vorgaben.
Anti-Geldwäsche-Richtlinien (AML)
Wir setzen klare Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung um. Dazu gehören die Prüfung von Ein- und Auszahlungen, die Analyse verdächtiger Transaktionen, die Zusammenarbeit mit Behörden sowie das Einfrieren von Guthaben, wenn Zweifel an der Herkunft bestehen.
Definition von Geldwäsche
Unter Geldwäsche fallen unter anderem:
- Verschleierung der Herkunft von Mitteln aus illegalen Quellen
- Umwandlung unrechtmäßig erlangter Gelder in scheinbar legale Vermögenswerte
- Teilnahme an Transaktionen mit kriminell erworbenem Vermögen
Diese Vorgänge sind nach nationalem und internationalem Recht verboten.
Verfahren und Pflichten
Spieler bestätigen bei Nutzung der Plattform:
- Eingezahlte Gelder stammen aus legalen Quellen
- Auf Anfrage werden zusätzliche Informationen und Dokumente bereitgestellt
- Transaktionen dürfen laufend überwacht werden, um Risiken zu erkennen
Kundenidentifikation (KYC)
Unsere KYC-Verfahren sichern die Plattform ab und dienen dem Schutz aller Spieler:
- Identitätsprüfung: Vorlage eines gültigen Ausweisdokuments mit Foto
- Adressnachweis: Ein Dokument, das nicht älter als 3 Monate ist
- Nachweis der Mittelherkunft: Angaben zu Einkommen oder Finanzquellen
Ohne diese Schritte sind Auszahlungen nicht möglich.
Monitoring und Meldung
Alle Kontobewegungen werden kontinuierlich überwacht. Auffälligkeiten werden dokumentiert und bei Bedarf vertraulich an zuständige Stellen weitergegeben.
Risikomanagement
- Ermittlung und Bewertung von Gefährdungen im Zahlungsverkehr
- Maßnahmen zur Begrenzung potenzieller Risiken
- Regelmäßige Optimierung der Kontrollsysteme
- Vollständige Dokumentation aller Entscheidungen
Auszahlungsrichtlinien
Vor Auszahlungen wird geprüft, ob die Herkunft der Gelder rechtmäßig ist. Auszahlungen erfolgen ausschließlich über die Einzahlungsmethode, um Missbrauch vorzubeugen.
Einhaltung und Konsequenzen
Die Einhaltung der AML- und KYC-Regeln ist verbindlich. Bei Verstößen können Konten gesperrt und Informationen an die zuständigen Behörden übermittelt werden.
