AML/KYC
Zjistěte, jak NV Casino zajišťuje bezpečné transakce pomocí přísných pravidel AML a KYC. Ověření totožnosti, doklad o adrese a průběžné monitorování chrání hráče a splňují zákonné požadavky.
OpatUplatňujeme jasná opatření proti praní peněz a financování terorismu. Patří sem kontrola vkladů a výběrů, analýza podezřelých transakcí, spolupráce s orgány a zmrazení prostředků v případě pochybností o jejich původu.ření proti praní peněz (AML)
Definice praní peněz
Za praní peněz se mimo jiné považuje:
- Zastírání původu prostředků z nelegálních zdrojů,
- Přeměna protiprávně získaných peněz na zdánlivě legální majetek,
- Účast na transakcích s majetkem získaným trestnou činností.
Tyto postupy jsou zakázány podle vnitrostátního i mezinárodního práva.
Postupy a povinnosti
Hráči při používání platformy potvrzují, že:
- Vložené prostředky pocházejí z legálních zdrojů,
- Na vyžádání poskytnou doplňující informace a dokumenty,
- Transakce mohou být průběžně monitorovány za účelem rozpoznání rizik.
Identifikace zákazníka (KYC)
Naše postupy KYC chrání platformu i všechny hráče:
- Ověření totožnosti: předložení platného průkazu totožnosti s fotografií.
- Doklad o adrese: dokument ne starší než 3 měsíce.
- Prokázání původu prostředků: údaje o příjmech nebo finančních zdrojích.
Bez splnění těchto kroků nejsou výplaty možné.
Monitorování a hlášení
Veškeré pohyby na účtu jsou průběžně monitorovány. Nesrovnalosti se dokumentují a v případě potřeby důvěrně předávají příslušným orgánům.
Řízení rizik
- Zjišťování a vyhodnocování rizik v platebním styku,
- Opatření ke zmírnění potenciálních rizik,
- Pravidelná optimalizace kontrolních systémů,
- Úplná dokumentace všech rozhodnutí.
Pravidla pro výplaty
Před výplatou se ověřuje zákonný původ prostředků. Výplaty probíhají výhradně stejnou metodou, jakou byl proveden vklad, aby se předešlo zneužití.
Dodržování a důsledky
Dodržování pravidel AML a KYC je závazné. Při porušení může být účet zablokován a informace mohou být předány příslušným orgánům.
