AML/KYC

Anti-witwasrichtlijnen (AML)

Wij voeren duidelijke maatregelen uit tegen witwassen en de financiering van terrorisme. Dit omvat de controle van stortingen en uitbetalingen, de analyse van verdachte transacties, samenwerking met autoriteiten en het bevriezen van tegoeden wanneer er twijfel bestaat over de herkomst.

Definitie van witwassen

Onder witwassen wordt onder meer verstaan:

• Het verhullen van de oorsprong van middelen uit illegale bronnen
• Het omzetten van onrechtmatig verkregen gelden in ogenschijnlijk legale activa
• Deelname aan transacties met crimineel verworven vermogen

Deze handelingen zijn verboden onder nationaal en internationaal recht.

Procedures en verplichtingen

Spelers bevestigen bij gebruik van het platform:

• Gestorte gelden zijn van legale herkomst
• Op verzoek worden aanvullende informatie en documenten verstrekt
• Transacties mogen doorlopend worden gemonitord om risico’s te herkennen

Klantidentificatie (KYC)

Onze KYC-procedures beveiligen het platform en beschermen alle spelers:

• Identiteitscontrole: indienen van een geldig identiteitsdocument met foto
• Adresbewijs: een document dat niet ouder is dan 3 maanden
• Bewijs van herkomst van middelen: informatie over inkomen of financiële bronnen

Zonder deze stappen zijn uitbetalingen niet mogelijk.

Monitoring en melding

Alle rekeningbewegingen worden continu gevolgd. Afwijkingen worden vastgelegd en, indien nodig, vertrouwelijk gemeld aan de bevoegde instanties.

Risicobeheer

• Identificeren en beoordelen van risico’s in het betalingsverkeer
• Maatregelen nemen om potentiële risico’s te beperken
• Regelmatige optimalisatie van controlesystemen
• Volledige documentatie van alle beslissingen

Uitbetalingsbeleid

Voor elke uitbetaling wordt gecontroleerd of de herkomst van de gelden rechtmatig is. Uitbetalingen geschieden uitsluitend via de stortingsmethode om misbruik te voorkomen.

Naleving en gevolgen

Naleving van de AML- en KYC-regels is verplicht. Bij overtredingen kunnen accounts worden geblokkeerd en kunnen gegevens aan de bevoegde autoriteiten worden doorgegeven.