AML/KYC
Découvrez comment NV Casino garantit des transactions sécurisées grâce à des règles AML et KYC strictes. La vérification d’identité, le justificatif de domicile et le monitoring protègent les joueurs et répondent aux exigences légales.
Règles de lutte contre le blanchiment d’argent (AML)
Nous appliquons des mesures claires contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Elles incluent le contrôle des dépôts et des retraits, l’analyse des transactions suspectes, la coopération avec les autorités ainsi que le gel des fonds en cas de doute sur leur provenance.
Définition du blanchiment d’argent
Relèvent notamment du blanchiment d’argent :
- Dissimulation de l’origine de fonds provenant de sources illégales
- Conversion de fonds illicitement acquis en actifs apparemment légitimes
- Participation à des transactions impliquant des avoirs d’origine criminelle
Ces pratiques sont interdites par le droit national et international.
Procédures et obligations
Les joueurs confirment, en utilisant la plateforme :
- Les fonds déposés proviennent de sources légales
- Des informations et documents complémentaires seront fournis sur demande
- Les transactions peuvent être surveillées en continu afin d’identifier les risques
Identification du client (KYC)
Nos procédures KYC sécurisent la plateforme et protègent l’ensemble des joueurs :
- Vérification d’identité : présentation d’un document officiel valide avec photo
- Justificatif de domicile : document datant de moins de 3 mois
- Justificatif de l’origine des fonds : informations sur les revenus ou les sources financières
Sans ces étapes, les retraits ne sont pas possibles.
Surveillance et signalement
Tous les mouvements de compte sont surveillés en continu. Les anomalies sont consignées et, si nécessaire, transmises de manière confidentielle aux autorités compétentes.
Gestion des risques
- Identification et évaluation des menaces liées aux flux de paiement
- Mesures de limitation des risques potentiels
- Optimisation régulière des systèmes de contrôle
- Documentation complète de toutes les décisions
Politiques de retrait
Avant tout retrait, la légitimité de l’origine des fonds est vérifiée. Les retraits s’effectuent exclusivement via la méthode de dépôt utilisée, afin de prévenir tout abus.
Conformité et conséquences
Le respect des règles AML et KYC est obligatoire. En cas d’infraction, les comptes peuvent être bloqués et des informations transmises aux autorités compétentes.
